Değerli Üyelerimiz,

Bugün sizlerle bir süredir üzerinde titizlikle çalıştığımız ve OYAK ailesi açısından önemli ve güzel neticeler doğuracağını düşündüğümüz bir gelişmeyle ilgili bilgi paylaşmak istiyorum.

09.06.2026 tarihinde Tekfen Holding A.Ş. tarafından KAP’a yapılan bildirimde, Tekfen’in hisselerinin %42,8'ini elinde bulundurun Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği A.Ş.’nin sahip olduğu payların tamamının devrine yönelik olarak, OYAK ile satış ve devir amaçlı görüşmelere başlandığı kamuoyuna duyurulmuştur.

Dolayısıyla kıymetli üyelerimizi konu hakkında etraflıca bilgilendirmek amacıyla bu açıklamayı sizlerle paylaşıyoruz. Önümüzdeki süreçte yeni gelişmeler yaşandıkça bunları da sizlere bütün şeffaflığıyla duyuracağız.

OYAK NEDEN YENİ YATIRIMLAR YAPIYOR?

Üyelerimiz adına sürdürülebilir değer yaratma ve nema hedeflerimiz doğrultusunda, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerdeki konumumuzu güçlendirmek ve portföyümüzü uzun vadeli büyüme potansiyeli taşıyan yatırımlarla geliştirmek stratejik önceliklerimizin başında gelmektedir.

OYAK VİZYON 2030 gereği son dönemde güçlendirdiğimiz strateji ve portföy yönetimi yaklaşımımız kapsamında, yatırımları yalnızca finansal getirileri açısından değil; portföy çeşitliliğine katkısı, stratejik uyumu, büyüme potansiyeli, risk-getiri dengesi ve uzun vadeli değer yaratma kapasitesi çerçevesinde değerlendiriyoruz.

Ayrıca, bilindiği üzere üyelerimize dağıtılan nemanın hesaplanmasında özkaynak büyümesi önemli bir parametredir ve her yıl ilave bir puan nema için gerekli özkaynak büyümesi miktarı daha da artmaktadır. Bu nedenle daha yüksek nema oranları için OYAK’ın mutlaka yatırım yapması ve kârlılığını arttırması gerekmektedir.

Söz konusu bu yeni yatırım projesinin OYAK’ın portföy yapısını daha da güçlendirmesinin yanı sıra; faaliyet alanları arasında yaratılabilecek sinerjiler, stratejik varlık tabanı, operasyonel verimlilik fırsatları ve uzun vadeli büyüme potansiyeli sayesinde sürdürülebilir büyüme ve nema hedeflerimize katkı sağlaması planlanmaktadır.

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. HAKKINDA

1956 yılında kurulan Tekfen Holding; mühendislik ve taahhüt, tarımsal sanayi ve yatırım faaliyetleri olmak üzere üç ana alanda faaliyet göstermektedir. Türkiye’nin yanı sıra farklı coğrafyalara yayılan operasyonları, güçlü şirket organizasyonu, üretim tesisleri, liman ve terminal altyapısı, serbest bölge işletmeciliği, gayrimenkul varlıkları ve uluslararası proje tecrübesiyle Tekfen Holding, 1.4 milyar USD yıllık satış rakamı ve 8.037 si bordrolu olmak üzere toplam 11.789 çalışanı ile (2025), Türkiye iş dünyasının önemli kuruluşları arasında yer almaktadır.

Hisselerinin yüzde 25’i halka açık olan Tekfen’in borsadaki hisselerinin değeri 55 milyar TL civarındadır.

Bu bakış açısı ile Tekfen Holding; farklı sektörlere yayılan dengeli faaliyet yapısı, stratejik varlıkları, uluslararası operasyon kabiliyeti ve çeşitli iş kollarında sahip olduğu büyüme potansiyeli nedeniyle öne çıkan bir yatırım fırsatı olarak değerlendirilmektedir. Şirketin faaliyet gösterdiği alanlar, OYAK'ın portföyünü daha dengeli ve dayanıklı hale getirme hedefiyle de uyum göstermektedir.

GÜBRE VE TARIMSAL SANAYİ

Tekfen Holding’in Tarımsal Sanayi Grubu; gübre üretimi, tohumculuk, tarımsal üretim, limancılık ve serbest bölge işletmeciliğini aynı çatı altında buluşturan entegre yapısıyla öne çıkmaktadır.

1974 yılında kurulan Toros Tarım halihazırda Türkiye’nin en büyük gübre üreticisi konumundadır. Ayrıca İSO 500 listesine göre ülkemizin en büyük sanayi şirketleri arasında 56. sırada yer almaktadır.

Şirket, ülkedeki toplam kurulu gübre üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 38’ini elinde bulundurmakta; Ceyhan, Mersin ve Samsun’daki üç fabrikasında amonyum nitrat, kalsiyum amonyum nitrat, DAP, NPK kompoze gübreler ile organomineral ve suda eriyebilen özel gübreler üretmektedir.

Toros Tarım, üretimdeki liderliğini güçlü bir lojistik ve dağıtım ağıyla desteklemekte; yaklaşık 1.200 bayi ve yetkili satıcısı, 550 bin tonu bulan depolama kapasitesi ve Torosport Ceyhan ile Torosport Samsun terminalleri ile ürünün doğru zamanda ve kesintisiz biçimde çiftçiye ulaştırılmasını sağlamaktadır. Ayrıca, dünya fosfat pazarının lideri Fas merkezli OCP ile kurduğu ortaklık ve uzun yıllara dayanan ihracat performansıyla salt bir üretici değil; hammaddeden limana, üretimden dağıtıma entegre bir tarımsal sanayi grubudur.

Bu yatırımın gerçekleşmesi durumunda, tarım kimyasalları alanındaki lider markamız Hektaş’ın yanına, gübrede ülkenin en büyük yerli üreticisini ekleyerek Türkiye’nin tarım alanındaki en önemli kurumu haline geleceğiz.

LİMANLAR

Tekfen iki önemli limanın sahibidir. Bunlardan birincisi Torosport Ceyhan, diğeri ise Torosport Samsun’dur. Bu limanlar başlangıçta Toros Gübre fabrikalarının lojistik ihtiyaçları için kurulmuş olsa da zaman içinde üçüncü taraf müşterilere de hizmet veren ticari terminallere dönüşmüştür.

Torosport Ceyhan, yaklaşık 750.000 m² toplam liman sahası ve yaklaşık 550.000 m² açık depolama alanına sahiptir. Limanın 2 ayrı iskelesi, toplam 8 gemi yanaşma yeri ve 1 adet Ro-Ro rampası mevcuttur.

Torosport Samsun ise toplam 1.265.242 m2 açık ve yaklaşık 135 bin m2 kapalı alanı ile Karadeniz’in önemli limanlarından biridir. Samsun Tekkeköy sanayi bölgesinde yer alan liman doğrudan demiryolu bağlantısına sahip olması nedeniyle önemli bir avantaj sunmaktadır.

Lojistik ve limancılık alanında önemli yatırımlarımız olan Omsan ile OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri söz konusu iki limanın da portföyümüze dahil olması ile birlikte büyük bir sıçrama yaşayacaktır.

ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE TAAHHÜT DENEYİMİ

Tekfen Holding’in Mühendislik ve Taahhüt Grubu; enerji, petrol ve doğal gaz, petrokimya, endüstriyel tesisler, altyapı ve ulaştırma gibi yüksek teknik uzmanlık gerektiren alanlarda uzun yıllara dayanan büyük bir uluslararası deneyime sahiptir. Yurt içi ve yurt dışında yürütülen projeler, Tekfen’in uluslararası ölçekte proje geliştirme, mühendislik, tedarik, inşaat ve saha yönetimi kabiliyetini ortaya koymaktadır.

Bu faaliyet alanının OYAK portföyüne dahil olmasıyla birlikte, mühendislik ve taahhüt alanındaki teknik bilgi birikiminin OYAK ekosistemine kazandırılması, portföy çeşitliliğinin artırılması ve uluslararası proje fırsatlarına erişimin güçlenmesi açısından önemli katkılar sağlanması beklenmektedir.

DİĞER YATIRIM ALANLARI

Tekfen Holding’in yatırım faaliyetleri kapsamında gayrimenkul, yenilenebilir enerji, girişim sermayesi, sigorta hizmetleri ve farklı yatırım alanlarında varlıkları bulunmaktadır. Bu yapı, şirketin ana faaliyet alanlarını destekleyen ve portföy çeşitliliğini artıran önemli bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Söz konusu varlıkların, finansal esnekliği güçlendirmesi ve orta-uzun vadede ilave değer yaratması beklenmektedir.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Tekfen Holding'in paylarının borsada işlem görmesi, diğer bir ifadeyle halka açık statüsü nedeniyle, işlem süresince, sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan gözetim ve denetim yükümlülüklerine riayet edilerek ilerlenecektir.

TMSF ile yürütülen görüşmeler kapsamında söz konusu hisselerin satın alma bedeli müzakere edilmektedir. Bu nedenle öncelikle Tekfen Holding’in piyasa değerinin ve devralınması planlanan hisselerin satış fiyatının uluslararası standartlarda belirlenmesi amacıyla Dört Büyük (Big Four) bağımsız danışmanlık kuruluşlarından biri ile değerleme çalışması yürütülmekte ve nihai satış bedeli bağımsız danışmanlık kuruluşunun değerleme çalışması ile tespit edilmektedir.

TMSF ile yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde, bağlayıcı nitelikte bir Pay Devri Sözleşmesi imzalanacaktır. Ancak bu imzalar hisse devirlerinin yapılması için yeterli değildir. Sürecin tamamlanabilmesi için ayrıca Rekabet Kurulu’nun onayı da gerekmektedir. Süreç ancak bu onaydan sonra tamamlanmış olacaktır.

OYAK olarak, her zaman olduğu gibi üyelerinin menfaatlerini gözeten, finansal disiplini esas alan ve uzun vadeli değer yaratımını önceleyen bir yaklaşım ile bu süreci sürdürmekteyiz.

Sürece ilişkin gelişmeler, ilgili mevzuat ve düzenleyici kurumların belirlediği çerçevede kamuoyu ve üyelerimizle paylaşılmaya devam edilecektir.

Bilgilerinize sunar, hepinizi saygı ile selamlarım.

Murat Yalçıntaş

Genel Müdür

TEKFEN GRUP ŞİRKETLERİ